2026 Masak Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi
Bu rehber, kara para aklama, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele kapsamında yükümlülere yönelik müşterinin tanınması yükümlülüğüne ve bu yükümlülüğün özel dikkat gerektiren sıkılaştırılmış tedbirler uygulanmasını gerektiren durumlarına odaklanmaktadır.
Kaynak, özellikle kripto varlık hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere finansal kuruluşların, yüksek riskli işlemler, teknolojik riskler ve riskli ülkelerle ilişkiler gibi durumlarda alması gereken ek önlemleri detaylandırmaktadır. Ayrıca, gerçek ve tüzel kişi müşterilerde kimlik tespiti, gerçek faydalanıcının belirlenmesi ve özellikle uzaktan kimlik tespiti süreçlerinde uygulanması gereken kurallara geniş yer vermektedir.
Temel amaç, mali sistemin suçlular tarafından araç olarak kullanılmasını engellemek için risk temelli yaklaşımın etkin bir şekilde uygulanmasına yardımcı olmaktır.
